Każda firma nieuchronnie staje się z sytuacją, gdy muszą sprawdzić swoje kontrahenta. Jeśli chcesz zawrzeć umowę lub wysłać przedpłatę, najpierw racjonalny krok będzie uzyskać maksymalną liczbę informacji o kontrahenta: Czy to naprawdę istnieje? Jak długo jest firma "na powierzchni"? Czy znają ją na rynku w pozytywny sposób?
Czasami firmy księgowych muszą mieć dokument "Diligence", nawet w związku z uwzględnieniem, że kodeks podatkowy nie oznacza takiej potrzeby. Najprostszym sposobem jest zaciągnięcie wsparcia online dla zajazdu na zasobach federalnej służby podatkowej. Usługa nazywa się - "Sprawdź siebie i kontrahenta".
Opcja ta umożliwia sprawdzenie ekstraktu z włączenia, ale jako pokazy rzeczywistości - często nie wystarcza do normalnej analizy firmy i ogrodzenia jego działalności od oszustów; Nie daje to 100% gwarancji, że twierdzenia nie będą prezentowane w przyszłości przez organy kontrolne.
Co robi kontrahent "? Kto to spełnia?
Kontrahent nazywa się szeregiem działań mających na celu analizę i zbieranie dokumentów na kontrahenta, określając swoją dobrą wiarę. W organizacjach kontrole kontrahenta prowadzi dział prawny lub Wydział Gospodarczy Bezpieczeństwa. Jeśli firma nie ma takiego działu, weryfikacja jest wykonywana przez osobę podpisującą umowę.
Dlaczego musisz sprawdzić kontrahenta?
Istnieje wiele powodów, dzięki czemu weryfikacja kontrahenta jest uzasadniona i rozsądna. Na przykład, aby wyeliminować ryzyko braku dostawy towarów, dostawy towarów bazowych, późnej dostawy, wdrażanie fałszywych programów w rzeczywistości itp. Warto pamiętać, że każda opodatkowana transakcja i wszystkie ryzyko są przypisane do organizacji. W niektórych przypadkach, z audytem podatkowym, podejrzana transakcja może być wyłączona z listy kosztów i zapobiega odliczeniu VAT.
Państwo nie zostało ustanowione formalną odpowiedzialność przy weryfikacji dokumentów; Nie ma też kryteriów wymaganych przez działania lub minimalny pakiet dokumentów. Ale w każdym przypadku państwo faktycznie złożyło obowiązek sprawdzenia swoich kontrahentów, z którymi muszą stale zmierzyć się z księgowymi.
Przynajmniej nie ma oficjalnej listy wymaganych dokumentów, udało mi się utworzyć formalną / mówioną listę:
- kopia czarteru;
- kopia świadectwa rejestracji z podatkiem;
- kopia certyfikatu rejestracyjnego;
- wyciąg z rejestru;
- list od statystyk;
- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób (zazwyczaj kopii paszportu i pełnomocnictwa).
Sprawdź kontrahent: Źródła publiczne
Jeśli chcesz sprawdzić odpowiednik, użyj następujących źródeł:
- sprawdź, czy twój odpowiednik ma jakiekolwiek zasoby w Internecie;
- poproś o informacje o tym z rejestru;
- wyślij wniosek do podatku sumienności agenta;
- sprawdź fakt rejestracji w "rejestracji masowej" na zasobie kontroli podatkowej;
- użyj usługi RU;
- dowiedz się z "Gulf of State Registration", czy kontrahent rozpoczął procedurę likwidacyjną;
- obserwuj paszport organu wykonującego na zasobach FMS, aby upewnić się, że nie został utracony jakiś czas temu;
- w sprawie zasobów uprawnień licencyjnych można wyświetlić dane licencyjne;
- w sprawie zasobu Najwyższego Arbitrażu Federacji Rosyjskiej i innych statków, możliwe jest sprawdzenie, czy spółka uczestniczyła w postępowaniu sądowym;
- po prostu weź dane na kontrahenta i wyświetl wszystkie informacje o tym.
Każda organizacja musi zrozumieć wszystkie możliwe konsekwencje na zakończenie umów i na podstawie tego, aby podjąć odpowiednie środki. Podsumowując, nadal należy zauważyć, że nawet jeśli sprawdzisz kontrahenta ze wszystkimi powyższymi metodami, nie będzie w stanie chronić Cię przed problemami z samym agentem lub od roszczeń z podatku.
0
15296
