Qualsiasi azienda affronterà inevitabilmente la situazione quando hanno bisogno di controllare le loro controparti. Se è necessario entrare in un accordo o inviare un pagamento anticipato, quindi prima un passaggio razionale otterrà il numero massimo di informazioni sulla controparte: esiste davvero? Quanto dura la compagnia "a galla"? La conosce nel mercato in modo positivo?
A volte le aziende dei contabili devono avere un documento di "diligenza", anche quando tiene conto che il codice fiscale non significa tale necessità. Il modo più semplice è quello di arruolare il supporto online per la locanda sulla risorsa del servizio fiscale federale. Il servizio è chiamato - "Controlla te stesso e controparte".
Questa opzione consente di controllare un estratto da un'incorporazione, ma come spettacoli della realtà - spesso non è sufficiente per un'analisi normale della società e recintando la sua attività da parte dei truffatori; Ciò non dà garanzie al 100% che le affermazioni non saranno presentate in futuro dagli organismi di controllo.
Cosa significa "Controlla la controparte"? Chi lo soddisfa?
La controparte è chiamata un numero di attività volte ad analizzare e raccogliere documenti sulla controparte, determinando la sua buona fede. Nelle organizzazioni, i controlli della controparte conducono un dipartimento legale o il Dipartimento Economico della Sicurezza. Se la Società non ha un tale dipartimento, la verifica viene eseguita da una persona che firma il contratto.
Perché hai bisogno di controllare la controparte?
Ci sono una serie di motivi dovuti a cui la verifica della controparte è giustificata e ragionevole. Ad esempio, al fine di eliminare il rischio di mancata consegna dei beni, la fornitura di beni base, la consegna tardiva, l'attuazione di schemi fraudolenti in realtà, ecc., Vale la pena ricordare che qualsiasi tassabile tassabile e tutti i rischi sono assegnati all'organizzazione. In alcuni casi, con un audit fiscale, una transazione sospetta può essere esclusa dall'elenco dei costi e prevenire la deduzione dell'IVA.
Lo stato non è stato stabilito la responsabilità formale durante la verifica dei documenti; Non ci sono anche criteri richiesti dalle azioni o dal minimo pacchetto di documenti. Ma, in ogni caso, lo Stato ha effettivamente deposto l'obbligo di controllare le sue controparti, con le quali devono affrontare costantemente contabili.
Almeno non esiste un elenco ufficiale dei documenti richiesti, sono riuscito a formare una lista formale / parlata:
- copia della Carta;
- una copia del certificato di registrazione con la tassa;
- copia del certificato di registrazione;
- estrarre dal registro;
- lettera dalle statistiche;
- documenti che confermano i poteri di individui (di solito una copia del passaporto e del procuratore).
Controlla la controparte: fonti pubbliche
Se vuoi controllare te stesso la contropartita, quindi utilizzare le seguenti fonti:
- controlla se la tua controparte ha una risorsa su Internet;
- richiedi informazioni su di esso dal registro;
- invia una richiesta alla tassa della coscienziosità dell'agente;
- controlla il fatto di registrazione nella "registrazione di massa" sulla risorsa dell'ispezione fiscale;
- usa il servizio RU;
- impara dal "Golfo della registrazione dello Stato", se la controparte ha iniziato alla procedura di liquidazione;
- guarda il passaporto dell'autorità di esecuzione sulla risorsa della FMS per assicurarsi che non sia stato perso qualche tempo fa;
- sulla risorsa dell'Autorità di licenza, è possibile visualizzare i dati della licenza;
- sulla risorsa dell'arbitrato supremo della Federazione Russa e di altre navi, è possibile verificare se la Società ha partecipato ai procedimenti giudiziari;
- basta prendere i dati sulla controparte e visualizzare tutte le informazioni a riguardo.
Ogni organizzazione deve comprendere tutte le possibili conseguenze alla conclusione dei contratti e sulla base di ciò per adottare misure appropriate. Riassumendo, ancora dovrebbe essere notato che anche se si controlla la controparte con tutti i metodi di cui sopra, non sarà in grado di proteggerti dai problemi con l'agente stesso o dalle rivendicazioni dell'imposta.
0
15300
